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28 articles tagged with "Gestores de patrimonio y asesores financieros"
Comprensión del principio de acceso a datos «Necesidad de saber». Este principio es un concepto fundamental de seguridad diseñado para limitar el acceso a información sensible. Según este principio, las personas o entidades solo tienen acceso a los datos necesarios para realizar sus tareas o funciones específicas. Este enfoque minimiza el riesgo […] Leer más…
Leer más →Introducción al cumplimiento de AML/KYC Importancia de las regulaciones AML/KYC Agilizar el cumplimiento de AML/KYC es crucial para contadores, abogados, administradores de patrimonio, asesores hipotecarios y otras "profesiones reguladas" porque son costosas pero legalmente requeridas. Inicialmente fueron diseñadas para prevenir delitos financieros como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude. Cada vez desempeñan un papel más importante en la lucha contra […] Leer más…
Leer más →MyDocSafe ha sido reconocida por FinTech Global como una de las empresas WealthTech más innovadoras y relevantes del mundo. La sexta edición anual de la lista WealthTech100 nombra a las empresas que están transformando el mundo de la gestión patrimonial y de activos. La última edición de la WealthTech100 ha sido lanzada hoy por FinTech Global, firma de investigación especializada. Este prestigioso ranking […] Leer más…
Leer más →Cómo conseguir un informe satisfactorio ¿Alguna vez te cuesta conseguir un informe satisfactorio para tus clientes? ¿O la información que recibes suele ser incorrecta o incompleta? Conseguir el informe correcto es la batalla casi ganada: tienes toda la información necesaria para presentar un presupuesto […] Leer más…
Leer más →Más allá de los cuestionarios: los beneficios de usar herramientas de incorporación de datos. En el panorama digital actual, las empresas de software compiten constantemente para captar nuevos clientes y mantener los existentes. Una forma de diferenciarse de la competencia es ofrecer herramientas inteligentes de incorporación de datos. Estas herramientas ayudan a las empresas de software a captar clientes de la competencia al […] Leer más…
Leer más →MyDocSafe asistirá a Digital Integration In Wealth Management 2023 en el Royal Lancaster Hotel (21/22/2023). Venga a conversar con nosotros en Digi Wealth en Londres los días 21 y 22 de febrero. Si necesita automatizar flujos de trabajo, ya sea relacionados con la incorporación de clientes, la aprobación de documentos o transacciones complejas, […] Leer más…
Leer más →Por qué necesitas compartir documentos fácilmente. El trabajo en equipo y la colaboración son la base de cualquier organización. Compartir información de forma rápida y eficaz en toda tu empresa puede ser decisivo en el mundo actual. Antes, esto solía ser un proceso laborioso y lento. Todos los mayores de 40 años seguramente recordarán haber hecho cola para […] Leer más…
Leer más →Toda empresa necesita maximizar su potencial de éxito. Para las empresas de servicios profesionales, esto suele implicar encontrar maneras de ofrecer servicios adicionales a sus clientes actuales. Los portales de clientes pueden ser la solución a este desafío. Analicemos con más detalle por qué son tan eficaces y cómo pueden impulsar el crecimiento de su negocio. […] Leer más…
Leer más →MyDocSafe ha sido reconocida por FinTech Global como una de las empresas WealthTech más innovadoras y relevantes del mundo. Se anuncia la cuarta lista anual WealthTech100 para reconocer a las empresas tecnológicas que están transformando los sectores de inversión y banca global. La nueva lista WealthTech100 de 2022 fue lanzada hoy por la firma de investigación especializada FinTech Global. El prestigioso ranking […] Leer más…
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