Divulgação e coleta de solicitações para atualização de informações KYC

As normas de conformidade podem exigir que você mantenha informações atualizadas sobre seus clientes, como comprovantes de endereço ou de identidade. Você pode automatizar essa tarefa por meio do nosso recurso "solicitar informações". Veja como são fáceis os 3 passos a seguir:

Defina seus modelos de formulário em um Grupo de Portal relevante

2. Para enviar uma solicitação de informações, clique no ícone '…' associado ao grupo de portal escolhido e selecione 'Solicitar informações'.

3. Em seguida, selecione o formulário que deseja que seus clientes preencham, adicione uma mensagem explicando por que você precisa dessas informações e clique em "enviar". Iniciaremos então o processo de envio de solicitações de informações para todos os usuários do portal.

Notificações

Você tem diversas opções à sua disposição para ativar notificações relevantes:

1. Adicione seu endereço de e-mail às 'configurações de notificação' na definição do formulário.

2. Ative as notificações de "formulários do portal" que podem ser exibidas no seu navegador (ative-as em Configurações pessoais -> Notificações).

3. Ative as notificações de "formulários do portal" no seu celular (faça login no aplicativo móvel MyDocSafe -> acesse as notificações -> ative 'Portais:formulário').

Observe que as notificações no aplicativo contêm links diretos para os portais relevantes, facilitando o acesso imediato a eles.