Het uitzenden en verzamelen van verzoeken om informatie bij te werken KYC

Volgens de regelgeving bent u mogelijk verplicht om actuele informatie over uw klanten bij te houden, zoals adresbewijzen of identiteitsbewijzen. U kunt deze taak automatiseren met onze functie 'informatie opvragen'. Volg hiervoor 3 eenvoudige stappen:

Definieer uw formuliersjablonen in een relevante portaalgroep.

2. Om een informatieverzoek te versturen, klikt u op het '...'-pictogram dat bij de door u gekozen portalgroep hoort en selecteert u 'Informatie aanvragen'.

3. Selecteer vervolgens het formulier dat uw klanten moeten invullen, voeg een bericht toe waarin u uitlegt waarom u die informatie nodig hebt en klik op 'Verzenden'. We starten dan het proces om informatieverzoeken naar alle portalgebruikers te versturen.

Meldingen

Je hebt verschillende opties tot je beschikking om relevante meldingen in te schakelen:

1. Voeg je e-mailadres toe aan de 'meldingsinstellingen' in de formulierdefinitie.

2. Schakel meldingen voor 'portaalformulieren' in die in uw browser kunnen worden weergegeven (zet ze aan in uw persoonlijke instellingen -> meldingen).

3. Schakel meldingen voor 'portaalformulieren' in op uw mobiele telefoon (log in op de mobiele app -> ga naar meldingen -> schakel 'Portalen:formulieren' in).

Houd er rekening mee dat in-app-meldingen directe links naar de betreffende portals bevatten, zodat u er gemakkelijk meteen naartoe kunt gaan.