Formulários de coleta de dados mais inteligentes: agora com seções internas para uso profissional.

Na MyDocSafe, estamos constantemente aprimorando nossos fluxos de trabalho para tornar a integração de clientes mais ágil e inteligente. Nossa atualização mais recente para Formulários de Cadastro de Clientes introduz um novo e poderoso recurso: seções internas. Esses formulários são visíveis e podem ser preenchidos somente pela sua equipe.

O que há de novo

Até agora, os formulários de levantamento de dados eram projetados principalmente para coletar informações de clientes. Com nossa mais recente melhoria, profissionais como consultores financeiros, contadores e consultores em geral agora podem adicionar formulários internos diretamente ao mesmo fluxo de trabalho. Esses campos podem ser usados para:

Avaliações internas de risco
Avaliações de vulnerabilidade ou adequação
Notas de conformidade ou de tomada de decisão
Qualquer outro comentário interno ou lógica de pontuação

O resultado é um fluxo de trabalho único e unificado que combina informações fornecidas pelo cliente e insights exclusivos do consultor, sem a necessidade de trocar de ferramentas ou duplicar dados.

Por que isso importa

Para consultores financeiros independentes (IFAs) e profissionais similares, os formulários de levantamento de informações são detalhados e repletos de nuances, exigindo uma análise profunda antes da emissão de uma recomendação.

Com esta atualização:

Você pode registrar tanto os dados do cliente quanto as avaliações profissionais em um só lugar.
Todos os dados podem ser impressos ou exportados como um único arquivo PDF , criando um registro completo para fins de conformidade, revisão de arquivos e auditorias.
Seus processos internos se tornam mais eficientes, consistentes e transparentes , mantendo as anotações internas confidenciais ocultas dos clientes.

Fundamental para KYC (Conheça Seu Cliente), Avaliação de Risco e Conformidade com AML (Antilavagem de Dinheiro).

Os formulários internos desempenham um papel crucial no cumprimento de obrigações regulatórias, como Conheça Seu Cliente (KYC) , avaliação de risco e verificações de combate à lavagem de dinheiro (AML) . Essas avaliações geralmente exigem que os profissionais registrem observações confidenciais, verifiquem os dados fornecidos pelo cliente e documentem a justificativa por trás das classificações de risco ou decisões de aprovação. Ao integrar os formulários internos diretamente ao fluxo de trabalho de integração de clientes, a MyDocSafe permite que as empresas mantenham um registro completo de auditoria tanto das divulgações ao cliente quanto das anotações internas de conformidade, garantindo que cada caso seja devidamente documentado, passível de revisão e esteja em conformidade com as regulamentações.

Projetado para eficiência e conformidade

Os formulários internos ajudam as empresas a padronizar seus processos de integração, reduzir erros de digitação e garantir que cada caso do cliente seja devidamente documentado. Seja qual for o seu fluxo de trabalho, desde avaliações de risco complexas e verificações de adequação de produtos até revisões por múltiplas partes , as novas seções de coleta de informações internas do MyDocSafe oferecem a flexibilidade necessária para registrar o que importa — com segurança e eficiência.

Experimente hoje mesmo

Você pode começar a usar formulários internos imediatamente em seus modelos de coleta de dados existentes. Basta editar um widget de formulário existente e marcá-lo como interno.

Formulários internos de MyDocSafe