Slimmere informatieformulieren: nu met interne secties voor professioneel gebruik.

Bij MyDocSafe verfijnen we voortdurend onze workflows om het onboardingproces voor klanten soepeler en slimmer te maken. Onze nieuwste update voor Fact Find Forms introduceert een krachtige nieuwe functie: interne secties. Dit zijn formulieren die alleen uw team kan zien en invullen.

Wat is er nieuw?

Tot nu toe waren informatieverzamelingsformulieren voornamelijk bedoeld voor het verzamelen van informatie van klanten. Met onze nieuwste verbetering kunnen professionals zoals financieel adviseurs, accountants en consultants nu interne formulieren rechtstreeks in dezelfde workflow integreren. Deze velden kunnen worden gebruikt voor:

Interne risicobeoordelingen
Kwetsbaarheids- of geschiktheidsbeoordelingen
Naleving of besluitvormingsnotities
Overige interne commentaren of scoringslogica

Het resultaat is één uniforme workflow die door de klant aangeleverde informatie combineert met inzichten die alleen voor de adviseur beschikbaar zijn, zonder dat er van tool gewisseld hoeft te worden of gegevens gedupliceerd hoeven te worden.

Waarom het belangrijk is

Voor onafhankelijke financiële adviseurs (IFA's) en vergelijkbare professionals zijn de vragenlijsten gedetailleerd en genuanceerd, waardoor een grondige analyse nodig is voordat ze een aanbeveling kunnen doen.

Met deze update:

Je kunt zowel klantgegevens als professionele oordelen op één plek vastleggen.
Alle gegevens kunnen worden afgedrukt of geëxporteerd als één PDF-bestand , waardoor een volledig overzicht ontstaat voor naleving van regelgeving, dossierbeoordelingen en audits.
Uw interne processen worden efficiënter, consistenter en transparanter , terwijl gevoelige interne notities voor klanten verborgen blijven.

Cruciaal voor KYC, risicobeoordeling en naleving van de AML-regelgeving.

Interne formulieren spelen een cruciale rol bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals Know Your Customer (KYC) , risicobeoordeling en anti-witwascontroles (AML) . Deze beoordelingen vereisen vaak dat professionals vertrouwelijke observaties vastleggen, door de klant verstrekte gegevens verifiëren en de onderbouwing van risicobeoordelingen of goedkeuringsbeslissingen vastleggen. Door interne formulieren direct in de workflow voor klantacceptatie te integreren, stelt MyDocSafe bedrijven in staat een volledig auditspoor te behouden van zowel klantgegevens als interne compliance-aantekeningen. Zo wordt ervoor gezorgd dat elk geval correct gedocumenteerd, controleerbaar en klaar voor naleving van de regelgeving is.

Ontworpen voor efficiëntie en naleving van de regelgeving.

Interne formulieren helpen bedrijven hun onboardingprocessen te standaardiseren, invoerfouten te verminderen en ervoor te zorgen dat elk klantdossier correct wordt gedocumenteerd. Of uw workflow nu complexe risicoscores , productgeschiktheidscontroles of beoordelingen door meerdere partijen omvat, de nieuwe interne informatieverzamelingssecties van MyDocSafe bieden u de flexibiliteit om vast te leggen wat belangrijk is – veilig en efficiënt.

Probeer het vandaag nog!

Je kunt direct interne formulieren gebruiken in je bestaande sjablonen voor feitenonderzoek. Bewerk hiervoor een bestaande formulierwidget en markeer deze als intern.

Interne formulieren van MyDocSafe