Moduli di ricerca dati più intelligenti: ora con sezioni interne per uso professionale

In MyDocSafe, perfezioniamo costantemente i nostri flussi di lavoro per rendere l'onboarding dei clienti più fluido e intelligente. Il nostro ultimo aggiornamento di Fact Find Forms introduce una nuova potente funzionalità: le sezioni interne. Si tratta di moduli che solo il tuo team può visualizzare e compilare.

Cosa c'è di nuovo

Finora, i moduli di ricerca dei fatti erano progettati principalmente per raccogliere informazioni dai clienti. Con il nostro ultimo miglioramento, professionisti come consulenti finanziari, commercialisti e consulenti possono ora aggiungere moduli interni direttamente nello stesso flusso di lavoro. Questi campi possono essere utilizzati per:

Valutazioni interne dei rischi
Valutazioni di vulnerabilità o idoneità
Note di conformità o di processo decisionale
Qualsiasi altro commento interno o logica di punteggio

Il risultato è un flusso di lavoro unico e unificato che combina le informazioni fornite dal cliente e le informazioni riservate al consulente, senza dover cambiare strumento o duplicare i dati.

Perché è importante

Per i consulenti finanziari indipendenti (IFA) e professionisti simili, i moduli di raccolta dati sono dettagliati e sfumati e richiedono un'analisi approfondita prima di emettere una raccomandazione.

Con questo aggiornamento:

È possibile registrare sia i dati del cliente sia i giudizi professionali in un unico posto.
Tutti i dati possono essere stampati o esportati come un unico PDF , creando un record completo per conformità, revisioni dei file e audit.
Il tuo processo interno diventa più efficiente, coerente e trasparente , mantenendo al contempo nascoste ai clienti le note interne riservate.

Fondamentale per la conformità KYC, la valutazione del rischio e la lotta al riciclaggio di denaro

I moduli interni svolgono un ruolo cruciale nel rispetto degli obblighi normativi, come i controlli Know Your Customer (KYC) , la valutazione del rischio e i controlli antiriciclaggio (AML) . Queste valutazioni spesso richiedono ai professionisti di acquisire osservazioni riservate, verificare i dati forniti dai clienti e registrare le motivazioni alla base delle valutazioni del rischio o delle decisioni di approvazione. Integrando i moduli interni direttamente nel flusso di lavoro di onboarding dei clienti, MyDocSafe consente alle aziende di mantenere un audit trail completo sia delle informative dei clienti che delle note di conformità interne, garantendo che ogni caso sia adeguatamente documentato, verificabile e conforme alle normative.

Progettato per l'efficienza e la conformità

I moduli interni aiutano le aziende a standardizzare i processi di onboarding, ridurre gli errori di reinserimento e garantire che ogni caso cliente sia adeguatamente documentato. Che il flusso di lavoro implichi un punteggio di rischio complesso, controlli di idoneità del prodotto o revisioni multilaterali , le nuove sezioni di MyDocSafe per la ricerca interna dei dati offrono la flessibilità necessaria per catturare ciò che conta, in modo sicuro ed efficiente.

Provalo oggi

Puoi iniziare subito a utilizzare i moduli interni nei tuoi modelli di ricerca dati esistenti. Basta modificare un widget modulo esistente e contrassegnarlo come interno.

Moduli interni da MyDocSafe