Intelligentere Datenfindungsformulare: Jetzt mit internen Abschnitten für den professionellen Einsatz

Bei MyDocSafe optimieren wir ständig unsere Arbeitsabläufe, um das Onboarding neuer Kunden reibungsloser und intelligenter zu gestalten. Unser neuestes Update der Fact Find Forms bietet eine leistungsstarke neue Funktion: interne Abschnitte. Diese Formulare können nur von Ihrem Team eingesehen und ausgefüllt werden.

Was ist neu

Bisher waren Datenerfassungsformulare primär für die Informationsbeschaffung von Kunden konzipiert. Dank unserer neuesten Erweiterung können Fachleute wie Finanzberater, Steuerberater und Unternehmensberater nun interne Formulare direkt in denselben Workflow einfügen. Diese Felder können für Folgendes verwendet werden:

Interne Risikobewertungen
Schwachstellen- oder Eignungsbewertungen
Hinweise zur Einhaltung von Vorschriften oder zur Entscheidungsfindung
Sonstige interne Kommentare oder Bewertungslogik

Das Ergebnis ist ein einziger, einheitlicher Arbeitsablauf , der vom Kunden bereitgestellte Informationen und exklusive Erkenntnisse des Beraters kombiniert – ohne dass zwischen verschiedenen Tools gewechselt oder Daten dupliziert werden müssen.

Warum es wichtig ist

Für unabhängige Finanzberater (IFAs) und ähnliche Fachleute sind die Formulare zur Sachverhaltsermittlung detailliert und differenziert, sodass eine eingehende Analyse erforderlich ist, bevor eine Empfehlung ausgesprochen werden kann.

Mit diesem Update:

Sie können sowohl Kundendaten als auch fachliche Beurteilungen an einem Ort festhalten.
Alle Daten können ausgedruckt oder als einzelne PDF-Datei exportiert werden , wodurch ein vollständiger Datensatz für Compliance-Prüfungen, Aktenprüfungen und Audits entsteht.
Ihre internen Prozesse werden effizienter, konsistenter und transparenter , während gleichzeitig sensible interne Informationen vor den Kunden verborgen bleiben.

Entscheidend für KYC, Risikobewertung und AML-Compliance

Interne Formulare spielen eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung regulatorischer Verpflichtungen wie Know Your Customer (KYC) , Risikobewertung und Geldwäschebekämpfung (AML) . Diese Bewertungen erfordern häufig, dass Fachkräfte vertrauliche Beobachtungen erfassen, Kundendaten überprüfen und die Gründe für Risikobewertungen oder Genehmigungsentscheidungen dokumentieren. Durch die direkte Integration interner Formulare in den Onboarding-Prozess ermöglicht MyDocSafe Unternehmen, eine vollständige Nachverfolgbarkeit sowohl der Kundenangaben als auch der internen Compliance-Vermerke zu gewährleisten – und so sicherzustellen, dass jeder Fall ordnungsgemäß dokumentiert, überprüfbar und regulatorisch konform ist.

Entwickelt für Effizienz und Konformität

Interne Formulare helfen Unternehmen, ihre Onboarding-Prozesse zu standardisieren, Eingabefehler zu reduzieren und sicherzustellen, dass jeder Kundenfall ordnungsgemäß dokumentiert wird. Ob Ihr Workflow komplexe Risikobewertungen , Produkt-Eignungsprüfungen oder mehrseitige Überprüfungen umfasst – die neuen internen Informationserfassungsabschnitte von MyDocSafe bieten Ihnen die Flexibilität, alle relevanten Informationen sicher und effizient zu erfassen.

Probieren Sie es noch heute!

Sie können interne Formulare sofort in Ihren bestehenden Datenerhebungsvorlagen verwenden. Bearbeiten Sie einfach ein vorhandenes Formular-Widget und kennzeichnen Sie es als intern.

Interne Formulare von MyDocSafe